Как проверить контрагента?

Сотрудничество с контрагентом, о котором вы ничего не знаете, всегда означает повышенный риск для компании. Отказ исполнять обязательства, сорванные поставки, проблемные задолженности – только часть возникающих проблем. Другая связана с нежелательным вниманием от ФНС РФ, которое приковывается к вам в связи с контрагентом, являющимся недобросовестным налогоплательщиком. Поэтому перед началом сотрудничества такое лицо необходимо проверить. Как это сделать в рамках закона? Есть разные варианты.

Проверка через ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Существуют реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которым контрагента можно проверить абсолютно бесплатно. По ним вы узнаете, функционирует ли конкретная компания, не прекратил ли свою деятельность ИП. В этих базах содержится основная информация по поводу вашего контрагента. Но только указанных сведений недостаточно.

База судебных дел

Данным реестром можно воспользоваться, введя название, ОГРН или ИНН. Информация из базы позволяет выяснить, участвует ли конкретное лицо в судебных разбирательствах. Сам факт наличия активного процесса ещё ни о чём не говорит: важно учесть, в какой позиции (истец, ответчик) выступает потенциальный контрагент. Отдельного внимания заслуживают юридические лица, которые постоянно возбуждают дела, но потом не появляются на заседаниях и ограничиваются исключительно первой инстанцией. Так фирмы-однодневки часто имитируют наличие активности.

Сайт судебных приставов

Вам также обязательно нужно заглянуть на этот портал. Через расширенный поиск вы сможете найти дела, которые закончились взысканиями против конкретной фирмы. Для этого необходимо всего лишь знать её официальное наименование, юридический адрес и регион.

Реестр недобросовестных поставщиков

Хороший способ проверить компании, которые участвуют в госзакупках. Если фирма продемонстрировала безответственное отношение к контракту, то она оказывается в базе. Если ничего нет, а юридическое лицо точно работает по данному направлению, следовательно, к нему не возникло претензий.

База банкротов

По ней можно узнать, не является ли ваш потенциальный контрагент банкротом. По списку должников вполне реально проверить как юридическое лицо, так и физическое. В отношении компании вам нужно знать название, адрес, регион, а также ИНН, ОГРН или ОКПО. По физическому лицу необходимо будет указать ФИО, регион, ИНН, ОГРНИП, СНИЛС. Причём достаточно знать хотя бы один код.

Проверка на массовость адреса

ФНС РФ считает регистрацию компании по массовому адресу признаков фирмы-однодневки. То есть такой контрагент будет автоматически признаваться неблагонадёжным. Чтобы не столкнуться с неприятностями, вам нужно проверить юридический адрес организации. Сделать это можно через специальный сервис, который доступен на сайте ФНС РФ.

Реестр дисквалифицированных лиц

Физическое лицо может подвергнуться административному наказанию в виде дисквалификации, что лишает его права занимать руководящую должность, входить в совет директоров и т. п. Основанием для этого является ряд нарушений, среди которых, например, фальсификация документов. Понятно, что сотрудничество с компанией, руководитель которой был дисквалифицирован, потенциально опасно. Чтобы избежать такого риска, достаточно провести проверку по ОГРН и названию организации через специальный сервис на сайте ФНС РФ.

Проверка строительных организаций

Для осуществления определённой строительной деятельности нужны специальные допуски. Благодаря государственному реестру СРО вы сможете узнать, в какой организации состоит ваш контрагент. Для поиска необходимо ввести наименование или ИНН.

Изучение учредительных документов и бухгалтерской отчётности

Очень информативны правовая и бухгалтерская экспертизы учредительных документов компании, а также соответствующей отчётности. Уже по ним можно сделать обоснованные выводы о положении дел в компании. Большинство трудностей с анализом данных о контрагенте связано с тем, что доступ к такой документации до начала сотрудничества вам никто не предоставит. И это понятно – второй стороне тоже нужно проявлять предусмотрительность, защищаться от недобросовестной конкуренции и утечки данных.

Проверка по открытым источникам

Большинство фирм сами предоставляют о себе много ценной информации – на официальном сайте, корпоративном блоге, в социалках. Далеко не всегда эти сведения правдивы или актуальны, что тоже становится основанием сделать соответствующие выводы.

Изучение чёрных списков и сайтов-отзовиков

Возникновение проблем с компанией нередко приводит к тому, что фирма попадает в разные чёрные списки, публикуемые в Интернете. Также об организации довольно много могут сказать бывшие сотрудники и клиенты, оставляющие отзывы. Безусловно, однозначно доверять этой информации нельзя, поскольку ею могут воспользоваться недобросовестные конкуренты. Однако учитывать её всё же стоит.

Полноценная проверка контрагента убережёт вас от серьёзных неприятностей. Как минимум, это станет подтверждением для налоговой того, что вы проявили должную осмотрительность. В то же время на такую проверку уходит много времени. Поэтому часто решение этого вопроса разумнее делегировать. Профессиональные юристы могут собрать легальными способами информацию о вашем контрагенте, настоящем или потенциальном. На основе полученных данных сделать выводы будет значительно проще.

21.10.2019